لغسل
-
مصر
حبس تشكيل عصابى أسس شركة لإدارة الصيدليات لغسل 300 مليون جنية
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا شركة لإدارة الصيدليات وتمكنوا من الحصول على كميات كبيرة من الأدوية بنظام…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
المغرب خارج اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
وكشف بيان صدر عن رئاسة الحكومة المغربية، أن قرار مجموعة العمل المالي يأتي بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع…
أكمل القراءة »