غسيل
-
أخبار العالم
عملة "Tether" في مرمى نيران اتهامات غسيل الأموال.. ما القصة؟
تعتبر العملات المشفرة وسيلة للتحويل الرقمي تحظى بشعبية متزايدة، ورغم أنها تقدم فوائد اقتصادية وتكنولوجية، إلا أن هناك مخاوف متزايدة…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
الإمارات تصادر 356 مليون دولار لمكافحة غسيل الأموال
وقال الزعابي، إن المكتب أجرى مراجعة شاملة للتقدم في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
اعتقال “نجل رئيس” في تحقيقات بشأن غسيل أموال
وقال الرئيس غوستافو بيترو إنه لن يتدخل في التحقيق، بعد القبض على ابنه نيكولاس. وأوضح الرئيس في رسالة على منصة…
أكمل القراءة » -
مصر
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 16 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بشركة للإستثمارات…
أكمل القراءة » -
مصر
انتشال جثة ربة منزل غرقت في نهر النيل بالغربية أثناء غسيل البطاطين
انتشلت قوات الانقاذ النهري بمحافظة الغربية جثمان سيدة في العقد الثالث من العمر، من مياه نهر النيل فرع رشيد المار…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
غسيل أموال وجرائم أخرى.. العملات المشفرة في قفص الاتهام
ولكن على الرغم من تراجع السوق، فقد كان أيضاً عاماً قياسياً بالنسبة لـ “الجرائم القائمة على التشفير”، على حد وصف…
أكمل القراءة » -
لحظة بلحظة
السجن 15 عاما لممرضة سابقة للرئيس الراحل هوغو تشافيز بتهمة غسيل الأموال
قبل 9 دقيقة صدر الصورة، BBC Mundo التعليق على الصورة، كلوديا دياز هي أحدث مسؤول فنزويلي سابق يتلقى حكما بالسجن…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
أبرزها شراء العقارات.. العراق يحاصر أنشطة غسيل الأموال
وتتعلق هذه الخطوة بمتابعة مصادر الأموال المستخدمة في أنشطة مثل شراء العقارات، تأسيس الشركات، الأموال المودعة في البنوك. ونقلت لوكالة…
أكمل القراءة » -
لحظة بلحظة
روسيا وأوكرانيا: محاكمة أربعة مصرفيين في سويسرا بتهمة المساعدة في غسيل أموال قد تعود لبوتين
إيموغين فولكس وديفيد طومسون وجيمس أوليفر من جنيف ولندن قبل 59 دقيقة صدر الصورة، MIKHAIL SVETLOV/GETTY IMAGES التعليق على الصورة،…
أكمل القراءة »