بغسل
-
مصر
التحقيق مع 3 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظمً غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير…
أكمل القراءة » -
مصر
تجديد حبس 3 متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
جدد قاض المعاضات المختص، حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسـل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال…
أكمل القراءة » -
مصر
تجديد حبس متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بغسل قرابة 7 مليون جنيه…
أكمل القراءة » -
مصر
تجديد حبس متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة.. أخفى 10 ملايين جنيه بالشركات
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع فى النقد…
أكمل القراءة » -
مصر
تجديد حبس متهم بغسل 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في…
أكمل القراءة » -
مصر
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل أموال حصلها من تجارته بالعملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 7 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع…
أكمل القراءة » -
مصر
تجديد متهم بغسل 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها،…
أكمل القراءة » -
مصر
تاجر بالأسلحة بجانب العقارات والسيارات.. استجواب متهم بغسل 34 مليون جنيه
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بغسل قرابة 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة…
أكمل القراءة » -
مصر
وجهات التحقيق تستجوب متهما بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع…
أكمل القراءة » -
مصر
جهات التحقيق تستجوب 6 متهمين بغسل 70 مليون جنيه تربحوها من تجارة العملة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتجميع…
أكمل القراءة »