التحقيق
-
مصر
جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين بتزوير المستندات والنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين، بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير من خلال الاحتيال على المواطنين راغبى السفر…
أكمل القراءة » -
مصر
اخفوا أموالهم فى العقارات.. جهات التحقيق تستجوب 6 متهمين غسلوا 35 مليون جنيه
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال…
أكمل القراءة » -
مصر
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل أموال حصلها من تجارته بالعملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 7 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع…
أكمل القراءة » -
لحظة بلحظة
عيد الفطر: التحقيق مع قطري بسبب إلقائه الأموال على المارة في الدوحة
عيد الفطر: التحقيق مع قطري بسبب إلقائه الأموال على المارة في الدوحة أعلنت وزارة الداخلية القطرية ضبط شخص ظهر في…
أكمل القراءة » -
مصر
تعرف على 12 فئة خاضعة لسلطة التحقيق من قبل النيابة الإدارية
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تقع من كل من الفئات التالية: العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها…
أكمل القراءة » -
مصر
جهات التحقيق تستجوب نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهم بممارسة النصب والاحتيال كيان وهمى، للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تأهيلهم وتوفير فرص…
أكمل القراءة » -
مصر
وجهات التحقيق تستجوب متهما بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بشأن مصالح غير معلنة
وافتتح المفوض البرلماني للمعايير دانيال غرينبيرغ تحقيقا الأسبوع الماضي بشأن الانتهاكات المحتملة لقواعد السلوك التي تدعو الأعضاء إلى أن يكونوا…
أكمل القراءة » -
مصر
جهات التحقيق تستجوب 6 متهمين بغسل 70 مليون جنيه تربحوها من تجارة العملة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتجميع…
أكمل القراءة » -
مصر
جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 5 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 5 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة. …
أكمل القراءة »