أنشطة
-
مصر
التحقيق مع 3 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظمً غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير…
أكمل القراءة » -
مصر
الداخلية تنفى القبض على سيدة لانتقادها ارتفاع الأسعار.. وتؤكد: متورطة فى أنشطة إخوانية
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن…
أكمل القراءة » -
مصر
تجديد حبس متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بغسل قرابة 7 مليون جنيه…
أكمل القراءة » -
مصر
تجديد حبس متهم بغسل 15 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في…
أكمل القراءة » -
لحظة بلحظة
أردوغان يتعرض لوعكة صحية خلال بث مباشر ويلغي أنشطة انتخابية
أردوغان يتعرض لوعكة صحية خلال بث مباشر ويلغي أنشطة انتخابية تعرض الرئيس التركي أردوغان لوعكة صحية خلال لقاء تلفزيوني، وبعد…
أكمل القراءة » -
مصر
تجديد حبس متهمين غسلا 5 ملايين جنيه تربحاها من أنشطة مشبوهة
جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 5 ملايين جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15…
أكمل القراءة » -
مصر
تجديد حبس متهم غسل 34 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل قرابة 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية…
أكمل القراءة » -
مصر
تجديد متهم بغسل 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها،…
أكمل القراءة » -
مصر
وجهات التحقيق تستجوب متهما بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
أبرزها شراء العقارات.. العراق يحاصر أنشطة غسيل الأموال
وتتعلق هذه الخطوة بمتابعة مصادر الأموال المستخدمة في أنشطة مثل شراء العقارات، تأسيس الشركات، الأموال المودعة في البنوك. ونقلت لوكالة…
أكمل القراءة »