غسل
-
لحظة بلحظة
شراكة مصرية – أممية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شراكة مصرية – أممية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاثنين – 5 شهر رمضان 1444 هـ – 27 مارس…
أكمل القراءة » -
مصر
جهات التحقيق تواجه متهمين بتحريات قضية غسل أموال تربحاها من المخدرات
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمين قاما بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار…
أكمل القراءة » -
مصر
تجديد حبس شخصين 15 يوما بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة سرقة المواد البترولية
جدد قاض المعارضات المختص، متهمين كونا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة وسرقة مواد…
أكمل القراءة » -
مصر
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من…
أكمل القراءة »
