غسل
-
لحظة بلحظة
غسل الأموال: محاكمة عملية قتل تسلط الضوء على جوانب مظلمة في النظام المصرفي بلاتفيا
روبرت بلامر بي بي سي نيوز قبل ساعة واحدة صدر الصورة، Martins Bunkus Justice Foundation التعليق على الصورة، قُتل المحامي…
أكمل القراءة » -
مصر
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)…
أكمل القراءة » -
مصر
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ 31 مليون جنيه في القاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن…
أكمل القراءة » -
مصر
جهات التحقيق تستجوب متهما غسل 40 مليون جنيه حصيلة النصب من خلال تطبيق فيجور
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع متهم بغسل 40 مليون جنيه حصيلة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم تجارة…
أكمل القراءة » -
مصر
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام…
أكمل القراءة » -
مصر
تجديد حبس متهم غسل 8 ملايين جنيه بالنصب على المواطنين بزعم توظيفها
قرر قاضى المعارضات المختص، تجديد حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا غسل 8 ملايين جنيه حصيلة الاستيلاء على أموال المواطنين…
أكمل القراءة » -
مصر
كشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه حصية الإتجار فى العملة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان…
أكمل القراءة » -
مصر
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (عدد 3 أشخاص-…
أكمل القراءة » -
مصر
تجديد حبس متهم غسل 34 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل قرابة 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية…
أكمل القراءة » -
مصر
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص –…
أكمل القراءة »
