الأموال.
-
أخبار العالم
الإمارات تصادر 356 مليون دولار لمكافحة غسيل الأموال
وقال الزعابي، إن المكتب أجرى مراجعة شاملة للتقدم في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
الإمارات تحرز تقدما في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأكد الزعابي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن “نتائج المراجعة تؤكد على أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
رغم الأموال الطائلة.. الأمير وليام يطالب والده بـ”الإيجار”
وذكرت صحيفة “ميل أون صنداي” البريطانية، أن الأمير وليام (41 عاما)، يخطط لعرض منزل ريفي جذاب يملكه في ويلز للإيجار،…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال
وتُسهم الإرشادات الجديدة في فهم المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل…
أكمل القراءة » -
مصر
تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال فى تجارة المخدرات لـ 6 يونيو
قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 6 يونيو.…
أكمل القراءة » -
لحظة بلحظة
غسل الأموال: محاكمة عملية قتل تسلط الضوء على جوانب مظلمة في النظام المصرفي بلاتفيا
روبرت بلامر بي بي سي نيوز قبل ساعة واحدة صدر الصورة، Martins Bunkus Justice Foundation التعليق على الصورة، قُتل المحامي…
أكمل القراءة » -
لحظة بلحظة
لبنان يترقب تصنيفه الإقليمي على لوائح مكافحة تبييض الأموال
بريطانيا تجدد معارضتها استحواذ «مايكروسوفت» على «أكتيفيجن» بعدما أبدت في نهاية أبريل (نيسان) الماضي اعتراضاً على صفقة استحواذ مجموعة «مايكروسوفت»…
أكمل القراءة » -
مصر
“نجبرهم على التسول لجمع الأموال”.. اعترافات عصابة المتسولين بالأزبكية
“نجبرهم على التسول لجمع الأموال”، بهذه الكلمات اعترف المتهمان بالزج بالأحداث للتسول في الأزبكية، مؤكدين أنهم يدفعون بالصغار في…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة للشهر الرابع
ووفقا للبيانات، ارتفع صافي التدفقات الداخلة للشهر الرابع على التوالي، وهي المدة الأطول فيما يزيد على عام، رغم أن حجم…
أكمل القراءة » -
مصر
سارق أبواب المقابر فى السويس: نتسلل لها ليلا طمعا فى الأموال
لم يباليا بحرمة الموت، وتسللا للمقابر بمنطقة قرية عامر في السويس لسرقة الأبواب الحديدية، وبيعها والاستفادة من ثمنها، إلا…
أكمل القراءة »